justiție · 77% credibilitate (Credibil) · 3 surse
DIICOT și FBI efectuează 42 de percheziții în România într-un dosar de criminalitate
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au efectuat miercuri 42 de percheziții domiciliare în județele Argeș, Vâlcea, Dolj și în municipiul București, într-un dosar de criminalitate organizată instrumentat în cooperare cu FBI. Investigația vizează o grupare constituită în anul 2021, ai cărei membri sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat și folosirea de documente vamale falsificate pentru diminuarea taxelor la importul de autoturisme de lux din Statele Unite ale Americii. Potrivit autorităților, gruparea ar fi obținut profituri materiale prin prezentarea acestor acte false la autoritatea vamală. În paralel, ancheta vizează fapte de furt, înșelăciune și tâlhărie comise pe teritoriul Statelor Unite ale Americii de către membrii grupării. Poliția Română a precizat că probatoriul administrat până în prezent a confirmat modul de operare al grupului infracțional în ceea ce privește importurile auto, în timp ce cooperarea cu agenții federali americani a vizat activitățile ilicite desfășurate de aceștia în SUA.
Faptele-cheie
- DIICOT a efectuat 42 de percheziții în Argeș, Vâlcea, Dolj și București.
- Ancheta este desfășurată în cooperare cu FBI.
- Gruparea este acuzată de constituirea unui grup infracțional organizat și falsificarea documentelor vamale.
- Activitățile infracționale au vizat importul de autoturisme de lux din SUA și fapte de furt, înșelăciune și tâlhărie pe teritoriul american.
- Gruparea a fost inițiată în anul 2021.
Ce nu ți se spune
Nu este clar numărul exact al persoanelor puse sub acuzare sau reținute în urma perchezițiilor, nici valoarea prejudiciului total cauzat prin diminuarea taxelor vamale.
Întrebările încă deschise
- Câte persoane au fost duse la audieri în urma perchezițiilor?
- Care este valoarea totală a taxelor vamale neplătite prin folosirea documentelor falsificate?
- Există mandate de arestare emise de autoritățile americane pe numele suspecților români?
Sursele acestei analize (3)
- Gândul: Procurorii români anti-Mafia au în desfășurare o anchetă împreună cu investigatorii de la FBI. De ce fapte comise în America sunt acuzați zeci de români
- HotNews: Zeci de percheziții ale DIICOT, într-un dosar anchetat cu FBI. Furturi și tâlhării în SUA, bani spălați în România cu mașini de lux
- Adevarul: Furau din SUA și cumpărau în România case, mașini de lux și bijuterii. Cum acționa rețeau de români destructurată de DIICOT și FBI
Alte știri din justiție
- DIICOT efectuează 42 de percheziții într-un dosar de fraudă vamală cu mașini din SUA
- O tânără de 23 de ani a murit în Nagoya după ce un bărbat a căzut peste ea de la etaj
- DNA anchetează o presupusă deturnare de 68 de milioane de lei la Primăria Timișoara
- DNA Timișoara anchetează gestionarea a 67-68 milioane de lei la Colterm
- Poliția efectuează 27 de percheziții în Prahova într-un dosar de fals cu un prejudiciu de 1,9 milioane de lei
- Departamentul Justiției SUA: un angajat OpenAI, arestat pentru spionaj în sediul companiei
Toate știrile de azi, cu scor de credibilitate · Cum calculăm scorul