justiție · 83% credibilitate (Foarte credibil) · 2 surse
DIICOT efectuează 42 de percheziții într-un dosar de fraudă vamală cu mașini din SUA
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Constanța, împreună cu polițiști, au efectuat 42 de percheziții domiciliare în București și în județele Argeș, Vâlcea și Dolj. Acțiunea vizează o grupare de cetățeni români suspectată de constituirea unui grup infracțional organizat și folosirea de documente vamale falsificate pentru diminuarea taxelor la importul de autoturisme de lux din Statele Unite ale Americii. Potrivit anchetatorilor, gruparea a fost inițiată în anul 2021. Investigația se desfășoară în cooperare cu reprezentanții FBI, care au sprijinit autoritățile române în documentarea activităților grupării. Conform informațiilor furnizate de Biziday, ancheta a stabilit că membrii grupului ar fi comis infracțiuni de furt, înșelăciune și tâlhărie pe teritoriul Statelor Unite, spălând ulterior banii obținuți prin achiziția de mașini de lux și proprietăți imobiliare în România. Detaliile privind amploarea prejudiciului sau numărul persoanelor vizate de mandatele de aducere nu au fost făcute publice în comunicatele citate.
Faptele-cheie
- DIICOT a pus în aplicare 42 de mandate de percheziție în București, Argeș, Vâlcea și Dolj.
- Gruparea este suspectată de fraudă vamală prin falsificarea documentelor pentru importul de mașini de lux din SUA.
- Ancheta a fost derulată în cooperare cu FBI.
- Activitatea infracțională a grupării a debutat în anul 2021.
- Membrii grupării sunt suspectați că au comis infracțiuni de furt, înșelăciune și tâlhărie în SUA, conform Biziday.
Ce nu ți se spune
Nu se cunoaște numărul persoanelor reținute sau puse sub acuzare în urma perchezițiilor. De asemenea, nu a fost precizată valoarea prejudiciului cauzat bugetului de stat prin fraudă vamală.
Întrebările încă deschise
- Câte persoane au fost conduse la audieri în urma descinderilor?
- Care este valoarea totală a taxelor vamale eludate prin această metodă?
- Ce măsuri preventive au fost dispuse împotriva suspecților?
Sursele acestei analize (2)
- Mediafax: 42 de percheziții într-un dosar anchetat de DIICOT în colaborare cu FBI. Mașini și obiecte de lux cumpărate din bani obținuți din infracțiuni comise în SUA
- Biziday: Percheziții în București și în județele Argeș, Vâlcea și Dolj, într-o anchetă în colaborare cu FBI. Membrii rețelei sunt suspectați că au comis infracțiuni în SUA, iar apoi au spălat banii prin achiziția de mașini de lux și proprietăți imobiliare în România.
- Pro TV Știri: 42 de percheziții într-un dosar cu mașini de lux importate din SUA. DIICOT anchetează o grupare suspectată de fraudă vamală. FOTO
- G4Media: 42 de percheziții DIICOT în trei județe și București la o grupare care importa maşini de lux cu acte false / Acuzaţii de furt şi tâlhărie pe teritoriul SUA
Alte știri din justiție
- DIICOT și FBI efectuează 42 de percheziții în România într-un dosar de criminalitate
- O tânără de 23 de ani a murit în Nagoya după ce un bărbat a căzut peste ea de la etaj
- DNA anchetează o presupusă deturnare de 68 de milioane de lei la Primăria Timișoara
- DNA Timișoara anchetează gestionarea a 67-68 milioane de lei la Colterm
- Poliția efectuează 27 de percheziții în Prahova într-un dosar de fals cu un prejudiciu de 1,9 milioane de lei
- Departamentul Justiției SUA: un angajat OpenAI, arestat pentru spionaj în sediul companiei
Toate știrile de azi, cu scor de credibilitate · Cum calculăm scorul