internațional · 92% credibilitate (Foarte credibil) · 7 surse

Direcția Națională Anticorupție efectuează percheziții în Constanța pentru evaziune fiscală

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au efectuat miercuri percheziții în județul Constanța, vizând o societate comercială și domiciliile unor persoane fizice, într-un dosar privind infracțiuni de evaziune fiscală, înșelăciune și spălare a banilor. Ancheta vizează prestarea de servicii de asistență portuară și aprovizionare cu materiale pentru nave militare ale statelor membre NATO. Potrivit surselor judiciare, firma vizată este S.C. GLOBAL DEFENSE LOGISTICS S.R.L., administrată de Gabriel Daraban, care ocupă și funcția de director comercial al companiei de stat Oil Terminal. Acțiunea se desfășoară coordonat la nivel internațional, cu sprijinul Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (EUROJUST), fiind raportate percheziții simultane în Norvegia și Germania. În Norvegia, autoritățile au reținut cinci persoane în cadrul aceleiași cauze. Antena 3 susține că investigația ar viza facturarea unor servicii fictive în valoare de peste 1 milion de euro, în timp ce Gândul precizează că anchetatorii caută documente contabile și aparatură electronică pentru percheziții informatice la domiciliul lui Gabriel Daraban, fratele șefului Camerei de Comerț și Industrie a României.

Faptele-cheie

• DNA a efectuat percheziții în județul Constanța la sediul unei firme și la domicilii private.
• Compania vizată este S.C. GLOBAL DEFENSE LOGISTICS S.R.L., administrată de Gabriel Daraban.
• Ancheta vizează servicii de asistență portuară și aprovizionare pentru nave NATO.
• Acțiunea este coordonată internațional prin EUROJUST, cu percheziții și rețineri în Norvegia și Germania.
• Gabriel Daraban deține funcția de director comercial la Oil Terminal.

Ce nu ți se spune

Nu se cunoaște identitatea celor cinci persoane reținute în Norvegia și nici dacă există vreo legătură directă între acestea și Gabriel Daraban. De asemenea, nu este clară perioada exactă în care ar fi fost facturate serviciile fictive menționate.

Întrebările încă deschise

• Care este valoarea totală a prejudiciului estimat de procurori în acest dosar?
• Ce rol au jucat entitățile din Norvegia și Germania în schema de fraudare investigată?
• Există o legătură oficială între activitatea firmei și contractele de stat ale Oil Terminal?

Sursele acestei analize (7)

• Ziare.com: Compania de stat condusă de fratele președintelui Camerei de Comerț este vizată de DNA. Cinci persoane au fost reținute SURSE
• HotNews: Percheziții DNA la firma administrată de Gabriel Daraban, pasager în zborul spre Mykonos / Compania prestează servicii de asistență portuară pentru nave militare NATO. Sunt descinderi în mai multe state
• Gândul: SURSE Firma fratelui șefului Camerei de Comerț este cea percheziționată de DNA, privind presupuse nelegalități legate de servicii de asistență portuară pentru nave militare ale statelor membre NATO. Ce vizează anchetatorii
• Adevarul: Evaziune și spălare de bani în contracte cu nave NATO: percheziții DNA în Constanța și 5 persoane reținute în Norvegia
• Antena 3: Percheziții DNA la Constanța la o firmă care asigura mentenanța navelor NATO. Ar fi facturat servicii fictive de peste 1 milion euro
• Digi24: O companie cu sediul în România este suspectată că a fraudat NATO cu peste un milion de euro. DNA a făcut percheziții în Constanța
• G4Media: SURSE | Percheziții DNA la firma administrată de Gabriel Daraban, director comercial al companiei de stat Oil Terminal și pasager în zborul de lux spre Mykonos cu magistrați politicieni / E fratele lui Mihai Daraban, care a plătit avionul privat / Acuzații de evaziune fiscală și spălare de bani pentru asistența portuară a navelor NATO

Alte știri din internațional

• Kirill Dmitriev: Acordul privind livrările de motorină către SUA deschide calea unor proiecte
• Datele a 8,8 milioane de danezi, expuse după un atac cibernetic asupra firmei Pays ApS
• Generalul Andrii Biletskyi: Armata ucraineană a eliberat 16 sate în regiunea Donețk
• Rata anuală a inflației din Statele Unite a accelerat la 3,7% în luna septembrie
• Mark Rutte: NATO se va apăra în cazul unui atac din partea Rusiei
• DNA efectuează percheziții în Constanța într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani

Toate știrile de azi, cu scor de credibilitate · Cum calculăm scorul