internațional · 83% credibilitate (Foarte credibil) · 3 surse

DNA efectuează percheziții în Constanța într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au efectuat miercuri, 14 octombrie 2026, percheziții în județul Constanța la domiciliile unor persoane fizice și la sediul unei societăți comerciale, într-un dosar ce vizează suspiciuni de evaziune fiscală, înșelăciune și spălare a banilor. Potrivit G4Media, firma vizată este Global Defense Logistics SRL, administrată de Gabriel Daraban, director comercial al companiei de stat Oil Terminal. Ancheta vizează facturi frauduloase emise pentru servicii de asistență portuară și la sol furnizate navelor militare ale statelor membre NATO în timpul escalelor. Acțiunea face parte dintr-o investigație internațională coordonată de Eurojust, care a inclus descinderi și rețineri în Norvegia, unde cinci persoane au fost reținute, precum și percheziții în Germania. La anchetă participă o echipă comună din care fac parte DNA, Serviciul de Urmărire Penală al Coroanei și Poliția Ministerului Apărării din Regatul Unit, alături de autoritatea norvegiană Økokrim. Prejudiciul estimat în acest caz depășește un milion de euro, conform Mediafax.

Faptele-cheie

• DNA a efectuat percheziții la firma Global Defense Logistics SRL din Constanța.
• Ancheta vizează servicii de asistență portuară pentru nave militare NATO.
• În Norvegia au fost reținute cinci persoane în cadrul aceleiași operațiuni internaționale.
• Prejudiciul menționat în dosar depășește un milion de euro.
• Gabriel Daraban este administrator și asociat cu 10,38% în firma vizată.

Ce nu ți se spune

Nu este clar care este valoarea exactă a prejudiciului total dincolo de pragul de un milion de euro menționat și nici dacă au fost dispuse măsuri preventive împotriva lui Gabriel Daraban sau a altor reprezentanți ai firmei din România.

Întrebările încă deschise

• Vor fi formulate acuzații oficiale împotriva administratorului Gabriel Daraban?
• Care este legătura specifică dintre subcontractanții menționați de Eurojust și firma din Constanța?
• Ce rol au jucat autoritățile din Regatul Unit în această anchetă transfrontalieră?

Sursele acestei analize (3)

• Pro TV Știri: Percheziții DNA la o firmă din Constanța care oferă servicii pentru nave militare NATO. Descinderi și în Norvegia și Germania
• Mediafax: Percheziții în Constanța într-un dosar de fraudă de peste un milion de euro legat de nave NATO
• G4Media: SURSE Percheziții DNA la firma administrată de Gabriel Daraban, director comercial al companiei de stat Oil Terminal și pasager în zborul de lux spre Mykonos cu magistrați politicieni / E fratele lui Mihai Daraban, care a plătit avionul privat / Acuzații de evaziune fiscală și spălare de bani pentru asistența portuară a navelor NATO
• Gândul: DNA intră cu percheziții peste o societate care oferea servicii de asistență portuară pentru nave militare ale statelor membre NATO. Dosarul este internațional iar Norvegia a făcut primele rețineri

Alte știri din internațional

• Kirill Dmitriev: Acordul privind livrările de motorină către SUA deschide calea unor proiecte
• Datele a 8,8 milioane de danezi, expuse după un atac cibernetic asupra firmei Pays ApS
• Generalul Andrii Biletskyi: Armata ucraineană a eliberat 16 sate în regiunea Donețk
• Rata anuală a inflației din Statele Unite a accelerat la 3,7% în luna septembrie
• Mark Rutte: NATO se va apăra în cazul unui atac din partea Rusiei
• Direcția Națională Anticorupție efectuează percheziții în Constanța pentru evaziune fiscală

Toate știrile de azi, cu scor de credibilitate · Cum calculăm scorul