justiție · 71% credibilitate (Credibil) · 2 surse

ANAF a destructurat o rețea de fraudă fiscală cu mașini second-hand de 26 milioane lei

Inspectorii antifraudă din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au stopat un mecanism organizat de fraudă fiscală în comerțul intracomunitar cu autoturisme second-hand, prin care au fost introduse pe piața din România peste 2.000 de autovehicule. Mecanismul, bazat pe utilizarea succesivă a unor societăți comerciale de tip „missing trader” înființate exclusiv în Ungaria și Slovacia, a vizat fraudarea TVA-ului prin achiziții intracomunitare de autoturisme în regim de scutire de TVA. Investigațiile au fost efectuate în cinci județe (Alba, Argeș, Galați, Neamț și Sibiu) și au inclus schimburi de informații cu autoritățile fiscale din alte state membre ale UE. Frauda a generat un prejudiciu estimat la peste 26 de milioane de lei pentru bugetul de stat. Inspectorii au destructurat rețeaua și au suspendat activitatea societăților implicate în schemă.

Faptele-cheie

• Peste 2.000 de autoturisme second-hand au fost introduse ilegal pe piața din România printr-un mecanism de fraudă fiscală.
• Mecanismul s-a bazat pe societăți „missing trader” înființate exclusiv în Ungaria și Slovacia pentru achiziții intracomunitare scutite de TVA.
• Investigațiile au fost efectuate în județele Alba, Argeș, Galați, Neamț și Sibiu.
• Prejudiciul estimat pentru bugetul de stat depășește 26 de milioane de lei.
• Inspectorii DGAF au destructurat rețeaua și au suspendat activitatea societăților implicate.

Ce nu ți se spune

Nu se cunoaște perioada exactă în care a funcționat mecanismul de fraudă sau data exactă a intervenției inspectorilor antifraudă.

Întrebările încă deschise

• Care este perioada exactă în care a funcționat mecanismul de fraudă?
• Ce alte state membre ale UE au fost implicate în schimbul de informații cu ANAF?

Sursele acestei analize (2)

• G4Media: Inspectorii ANAF au stopat un mecanism de fraudă fiscală în comerțul cu autoturisme second-hand / Prejudiciul estimat adus bugetului de stat depășește 26 milioane lei
• Ziarul Financiar: Inspectorii antifraudă din ANAF au identificat şi au stopat un mecanism de fraudă fiscală în comerţul cu autoturisme second-hand aduse din Germania. Prejudiciul estimat depăşeşte 26 mil. lei

Alte știri din justiție

• Ilie Bolojan critică decizia Curții Constituționale privind mandatul primarului Dominic Fritz
• Poliția de Frontieră a oprit pe autostrada A1 un autoturism de lux raportat ca furat
• Primarul Capitalei Ciprian Ciucu a contestat prelungirea măsurii controlului judiciar
• Polițiștii din Timiș au efectuat 16 percheziții într-un dosar de furturi din locuințe
• Simina Tănăsescu exclude demisia de la șefia Curții Constituționale după întâlnirea cu Bolojan
• Curtea Constituțională declară neconstituțională sintagma privind relațiile de tip soț din Legea ANI

Toate știrile de azi, cu scor de credibilitate · Cum calculăm scorul