internațional · 76% credibilitate (Credibil) · 2 surse

Ilan Șor, în centrul unei scheme uriașe pentru eludarea sancțiunilor. Tranzacții de șapte miliarde de dolari

O investigație a Financial Times (FT) dezvăluie că oligarhul moldovean fugar Ilan Șor a înființat, la sfârșitul anului 2024, rețeaua financiară A7, cu sprijinul băncii ruse de stat Promsvyazbank (PSB) — legată de industria de apărare — pentru a transfera cel puțin 6,9 miliarde de dolari prin sistemul bancar internațional, folosind firme-paravan și documente comerciale falsificate, cu scopul de a eluda sancțiunile occidentale împotriva Rusiei. Potrivit FT, schema implică o rețea globală de companii fictive și mecanisme de plată alternative (inclusiv criptomonede), dar investigația arată că, în realitate, metoda principală rămâne spălarea de bani prin falsificări pe scară industrială, descrisă de jurnalistul Chris Cook ca o „metodă demodată”. Șor s-a lăudat în iulie 2026, într-o declarație pentru agenția rusă TASS, că sistemul său este „imun la sancțiuni” și oferă „libertate” companiilor și țărilor, dar documentele interne ale A7 analizate de FT contrazic această imagine, arătând o structură operativă similară cu cele folosite în scheme clasice de evaziune. Rețeaua ar fi fost folosită și de Kremlin pentru a facilita plățile internaționale ale companiilor rusești, excluse din sistemul financiar global din cauza sancțiunilor post-2022. FT bazază investigația pe sute de mii de documente interne ale A7, cu sedii în Rusia și Kârgâzstan.

Faptele-cheie

Ilan Șor a înființat rețeaua financiară A7 la sfârșitul anului 2024, cu sprijinul băncii ruse de stat Promsvyazbank (PSB), legată de industria de apărare.
Schema a transferat cel puțin 6,9 miliarde de dolari prin firme-paravan și documente falsificate pentru a ocoli sancțiunile împotriva Rusiei, potrivit investigației FT bazată pe documente interne.
Șor s-a lăudat în iulie 2026, într-o declarație pentru TASS, că sistemul său este „imun la sancțiuni”, dar FT descrie metoda ca o variantă modernizată a spălării de bani clasice.
Rețeaua ar fi fost folosită și de Kremlin pentru a facilita plățile companiilor rusești excluse din sistemul financiar global din cauza războiului din Ucraina.
FT citează sute de mii de documente interne ale A7 ca sursă principală, cu sedii operaționale în Rusia și Kârgâzstan.

Ce nu ți se spune

Nu se știe încă dacă autoritățile moldovene sau internaționale au inițiat investigații formale împotriva lui Ilan Șor sau a rețelei A7 pe baza acestor descoperiri, nici dacă documentele FT au fost verificate independent de alte surse oficiale (cum ar fi DAIA sau EUROPOL).

Întrebările încă deschise

Care sunt reacțiile autorităților moldovene sau ale Uniunii Europene la aceste descoperiri și dacă vor fi inițiate anchete formale?
Există dovezi concrete că Kremlinul a utilizat direct rețeaua A7 pentru tranzacții legate de industria de apărare sau alte sectoare sancționate?
Cum au reacționat băncile internaționale implicate în procesarea acestor tranzacții și dacă au fost identificate instituții specifice?

Sursele acestei analize (2)

Alte știri din internațional

Toate știrile de azi, cu scor de credibilitate · Cum calculăm scorul