internațional · 82% credibilitate (Foarte credibil) · 1 surse

Comisia Europeană somează România să transpună Directiva privind combaterea spălării banilor

Comisia Europeană a inițiat proceduri de punere în întârziere împotriva României și a altor 17 state membre pentru neîndeplinirea obligației de a notifica integral măsurile de transpunere a Directivei privind combaterea spălării banilor. Potrivit unui comunicat al Executivului comunitar, demersul vizează a șasea Directivă AML, care reglementează aspecte organizaționale și instituționale esențiale pentru combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului. Această directivă prevede, printre altele, accesul autorităților competente, al entităților raportoare și al persoanelor cu interes legitim la registrele de evidență a beneficiarilor reali. Separat, Ziare.com, citând Profit.ro, menționează că România se confruntă cu un total de opt noi proceduri de infringement deschise de Comisia Europeană. Acestea vizează, pe lângă combaterea spălării banilor, nerespectarea unor norme europene privind energia, poluarea industrială, comerțul, controlul substanțelor psihoactive și traficul de persoane.

Faptele-cheie

• Comisia Europeană a inițiat proceduri de punere în întârziere împotriva a 18 state membre, inclusiv România.
• A șasea Directivă AML vizează combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului.
• România este vizată de un total de opt noi proceduri de infringement conform Ziare.com.
• Directiva permite accesul la registrele de beneficiari reali pentru autorități și entități raportoare.

Ce nu ți se spune

Nu este precizat termenul-limită exact până la care România trebuia să finalizeze transpunerea acestor directive în legislația națională. De asemenea, nu se cunosc măsurile specifice pe care autoritățile române intenționează să le adopte pentru a remedia aceste deficiențe.

Întrebările încă deschise

• Care este calendarul oficial asumat de Guvernul României pentru transpunerea normelor restante?
• Ce sancțiuni riscă România dacă procedurile de infringement avansează în etapele următoare?

Sursele acestei analize (1)

• Adevarul: România, avertisment de la Comisia Europeană pe tema combaterii spălării banilor. Ce trebuie să rezolve în două luni
• Agerpres: Comisia Europeană cere României implementarea Directivei privind combaterea spălării banilor - agerpres.ro
• Pro TV Știri: Comisia Europeană a cerut României implementarea Directivei privind combaterea spălării banilor
• Ziare.com: Comisia Europeană deschide 8 proceduri simultane de infringement împotriva României. Normele care nu au fost transpuse în legislația națională

Alte știri din internațional

• Uniunea Europeană deblochează 6,6 miliarde de euro pentru sprijinul militar al Ucrainei
• ArcelorMittal oprește activitatea combinatului din Krivoi Rog după atacurile rusești
• Ministerul Afacerilor Externe: Niciun român nu a fost afectat de incidentele din Grecia
• Consiliul local Heidenau a interzis instalarea de noi plăci comemorative pentru Holocaust
• Ucraina negociază mutarea punctelor de frontieră pe teritoriul statelor vecine
• Iranul propune Statelor Unite redeschiderea Strâmtorii Ormuz în șapte zile

Toate știrile de azi, cu scor de credibilitate · Cum calculăm scorul