justiție · 78% credibilitate (Credibil) · 3 surse

Orlen a pierdut 230 de milioane de dolari după ce petrolul venezuelean nu a fost livrat

Orlen, cel mai mare grup energetic de stat din Polonia, a pierdut **230 de milioane de dolari** avansați în noiembrie 2023 pentru achiziționarea a **6 milioane de barili de petrol venezuelean** (Merey 16), dar marfa nu a fost livrată niciodată. Compania a primit doar o **jumătate de încărcătură de păcură**, iar pierderile totale sunt estimate de guvernul polonez la cel puțin **1,6 miliarde de zloți** (echivalentul a **424 de milioane de dolari**). Tranzacția a început după o întâlnire la Abu Dhabi între **Samer Awad**, șeful diviziei elvețiene de trading a Orlen (Orlen Trading Switzerland, OTS), și **Kam Ho „Alex” Tse**, fondatorul companiei Hannon International din Dubai. Contractul semnat, cu o valoare de **345 de milioane de dolari**, prevedea o plată în avans de două treimi, transferată în cinci zile, dar nu menționa nici criptomonedele, nici intermediarii din Dubai și Caracas care au facilitat operațiunea. Banii au circulat prin firme obscure, iar zeci de milioane de dolari în criptomonede au fost transferate pe **stick-uri USB** în restaurante și hoteluri din Caracas, potrivit surselor. Procurorii polonezi anchetează modul în care a fost gestionată tranzacția, iar guvernul a evaluat pierderile totale la peste **424 de milioane de dolari**.

Faptele-cheie

• Orlen Trading Switzerland (OTS) a transferat **230 de milioane de dolari** în cinci zile după semnarea contractului din noiembrie 2023 pentru **6 milioane de barili de petrol venezuelean** (Merey 16).
• Contractul, valorat la **345 de milioane de dolari**, nu menționa **criptomonede** sau **intermediarii din Dubai și Caracas**, care au fost implicați în tranzacție.
• Guvernul polonez estimează pierderile totale la **1,6 miliarde de zloți** (echivalentul a **424 de milioane de dolari**), inclusiv pentru livrarea incompletă de petrol (doar o jumătate de încărcătură de păcură).
• Banii au fost transferați parțial pe **stick-uri USB** în criptomonede, în restaurante și hoteluri din Caracas, potrivit surselor.
• Procurorii anchetează **modul de gestionare a tranzacției** și posibilele responsabilități interne la Orlen.

Ce nu ți se spune

Nu se știe încă **cât din cei 230 de milioane de dolari avansați a fost recuperat** sau dacă există urme ale fondurilor în conturi private sau firme fantomă. De asemenea, nu este clar **ce rol exact au avut intermediarii din Dubai și Caracas** în redirecționarea banilor și dacă au existat coluziuni interne la Orlen.

Întrebările încă deschise

• Cine sunt **intermediarii concreți din Dubai și Caracas** implicați și cum au fost selectați?
• Există dovezi că **banii au fost redirecționați către conturi private** sau firme controlate de persoane implicate?
• Ce **măsuri disciplinare sau penale** vor fi aplicate angajaților Orlen implicați în tranzacție?

Sursele acestei analize (3)

• Observator: Cum a pierdut Polonia 230 de milioane de $ încercând să cumpere petrol din Venezuela cu criptomonede
• Ziarul Financiar: Cel mai mare grup energetic de stat din Polonia a transferat 230 de milioane de dolari pentru petrol venezuelean, dar marfa nu a mai venit. În schimb, banii au început să circule prin intermediari din Dubai şi Venezuela, iar zeci de milioane de dolari în criptomonede au fost predate pe stick-uri USB în restaurante şi hoteluri din Caracas
• Ziarul Financiar: Scandal la Varşovia: Orlen a plătit 230 mil. dolari pentru petrol venezuelean care nu a mai venit. În schimb, zeci de milioane în criptomonede au fost transferate pe stick-uri USB prin intermediari din Dubai şi Caracas
• Economica.net: Afacere complicată și păguboasă în Polonia. Gigantul de stat Orlen a trimis unui intermediar din zona cripto 230 de milioane de dolari pentru a cumpăra petrol venezuelean. Și n-a mai văzut nici banii, nici petrolul

Alte știri din justiție

• Curtea de Apel București suspendă ordinul privind vizele de muncă pentru străini
• Poliția a efectuat 24 de percheziții într-un dosar de înșelăciune de 80.000 de lei
• Poliția Vrancea a deschis un dosar penal după decesul unei fete de 6 ani din Nănești
• Procurorii au efectuat zece percheziții privind fonduri de 930.000 de lei la Primăria Cincu
• Poliția face 24 de percheziții în București și șapte județe pentru înșelăciuni self-pay
• Valeriu Iftime, președintele CJ Botoșani, audiat la DNA Iași în dosarul lui Fănel Bogos

Toate știrile de azi, cu scor de credibilitate · Cum calculăm scorul