justiție · 86% credibilitate (Foarte credibil) · 1 surse

Investigație: Deloitte Cipru ar fi ajutat la ascunderea averii lui Roman Abramovici

O investigație realizată de BBC Panorama și Bureau of Investigative Journalism susține că filiala din Cipru a companiei de contabilitate Deloitte ar fi facilitat evaziunea fiscală a omului de afaceri rus Roman Abramovici. Potrivit anchetei, firma ar fi contribuit la falsificarea unor documente corporative, inclusiv contracte și ordine de plată, pentru a ascunde active precum iahturi, avioane private și proprietăți de lux. Sursele indică cifre diferite privind valoarea activelor vizate: în timp ce unele relatări menționează active în valoare de 672 de milioane de dolari, altele susțin că ar fi vorba de ascunderea unor active de cel puțin 10 miliarde de dolari. Practica ar fi implicat antedatarea unor documente în perioada 1999-2013, Deloitte aprobând ulterior conturile companiilor implicate ca fiind corecte și fidele. Avocatul Andrew Mitchell KC a calificat dovezile prezentate drept o formă clară de evaziune fiscală. În replică, avocații lui Roman Abramovici au transmis că omul de afaceri neagă acuzațiile de evaziune fiscală. Roman Abramovici, fost proprietar al clubului de fotbal Chelsea și fost guvernator al regiunii Chukotka, a devenit ținta sancțiunilor occidentale după invazia rusă a Ucrainei.

Faptele-cheie

• Investigația a fost realizată în comun de BBC Panorama și Bureau of Investigative Journalism.
• Practicile de antedatare a documentelor identificate de jurnaliști au avut loc între anii 1999 și 2013.
• Schema ar fi vizat peste 100 de companii controlate de Roman Abramovici.
• Avocații lui Roman Abramovici au negat oficial acuzațiile de evaziune fiscală.
• Deloitte este acuzată că a oferit consultanță și a aprobat conturile companiilor implicate în schemă.

Ce nu ți se spune

Nu se știe dacă practicile de falsificare a documentelor au continuat și după anul 2013. De asemenea, nu este clară amploarea exactă a activelor vizate, existând discrepanțe între cifrele vehiculate de sursele citate. Există o discrepanță majoră între surse privind valoarea activelor ascunse: Gândul și Pro TV indică suma de 672 de milioane de dolari, în timp ce Adevărul menționează active de cel puțin 10 miliarde de dolari.

Întrebările încă deschise

• Care este poziția oficială a companiei Deloitte față de acuzațiile de falsificare a documentelor?
• Vor fi deschise anchete oficiale de către autoritățile din Cipru sau din alte jurisdicții vizate?
• Ce dovezi concrete au stat la baza diferenței de evaluare a activelor între 672 milioane și 10 miliarde de dolari?

Sursele acestei analize (1)

• Gândul: BBC: Deloitte l-ar fi ajutat pe Roman Abramovici să facă evaziune fiscală în Cipru. Ce avere uriașă a ascuns unul dintre cei mai bogați ruși din lume
• Pro TV Știri: Cea mai mare firmă de contabilitate din lume ar fi ajutat la falsificarea documentelor pentru a ascunde averea lui Abramovici
• Adevarul: Roman Abramovici ar fi falsificat documente pentru a ascunde active și a evita taxele, arată o anchetă BBC. Un gigant al auditului l-ar fi ajutat
• G4Media: BBC: Deloitte, cea mai mare firmă de contabilitate din lume, ar fi contribuit la falsificarea unor documente pentru a ascunde averea lui Roman Abramovici și a evita plata impozitelor
• Ziare.com: Roman Abramovici ar fi folosit documente falsificate pentru a-și ascunde averea și a evita plata impozitelor. Firma Deloitte l-ar fi ajutat, arată o anchetă BBC

Alte știri din justiție

• Administrația Națională de Meteorologie anunță răcirea vremii în România între 12-25 octombrie
• Ministra Mediului analizează demiterea directoarei Administrației Naționale de Meteorologie
• Tribunalul București amână decizia privind cererea de eliberare a lui Călin Georgescu
• Parchetul General a trimis în judecată 16 cetățeni ruși pentru obținerea frauduloasă a cetățeniei
• Tribunalul București analizează cererea lui Călin Georgescu de înlocuire a arestului
• Călin Georgescu cere Tribunalului București înlocuirea arestului preventiv cu control judiciar

Toate știrile de azi, cu scor de credibilitate · Cum calculăm scorul