internațional · 70% credibilitate (Credibil) · 2 surse

DIICOT: 1,1 milioane euro de la Răzvan Leu, direcționați de Călin Georgescu în Elveția

Pe **22 septembrie 2026**, anchetatorii DIICOT au descoperit că **1,1 milioane de euro** transferați de afaceristul **Răzvan Leu** către o grupare condusă de **Călin Georgescu** (fost candidat prezidențial) și **Ionel Rusen** au fost direcționați către un cont deschis la **Incore Bank din Elveția**, sub numele unei entități cu sediul în **Commonwealth of Dominica**, potrivit dosarului DIICOT. Sumă era prezentată lui Leu ca garanție pentru o investiție în **metale prețioase** (1 milion de euro) și pentru **campania electorală a lui Georgescu** (100.000 de euro), dar finanțarea promisă nu s-a materializat. În aceeași zi, polițiști și mascați au ridicat pe Georgescu din trafic și au efectuat percheziții la reședința sa din **Mogoșoaia**, în cadrul anchetei pentru **înșelăciune** cu pagube majore. Potrivit DIICOT, entitatea bancară din Elveția are legături cu **personaje controversate din mediul financiar global cu conexiuni la Federația Rusă**, iar ancheta include și alte cauze legate de același mecanism fraudulos, cu **mai multe persoane și operațiuni interconectate**. Procurorii susțin că Georgescu a fost liderul grupării, facilitând legătura cu un intermediar prezentat ca având relații pentru finanțare, în timp ce un al treilea membru era indicat ca reprezentant al entității financiare implicată în procedura de creditare neconcretizată.

Faptele-cheie

DIICOT anchetează o grupare condusă de **Călin Georgescu** și **Ionel Rusen** pentru înșelăciune în dauna afaceristului **Răzvan Leu**, cu o pagubă de **1,1 milioane de euro**
Banii lui Leu au fost direcționați către un cont la **Incore Bank (Elveția)**, sub numele unei entități din **Commonwealth of Dominica**, prezentat ca garanție pentru o investiție în metale prețioase și campania electorală a lui Georgescu
Pe **22 septembrie 2026**, poliția a ridicat pe Georgescu din trafic și a efectuat percheziții la reședința sa din Mogoșoaia, în cadrul anchetei
DIICOT menționează **conexiuni rusești** la entitatea bancară și alte cauze legate de același mecanism fraudulos, dar fără detalii concrete despre acestea
Finanțarea promisă lui Leu nu s-a concretizat, iar sumele au fost transferate fără acordul sau cunoștința sa

Ce nu ți se spune

Nu se știe încă **cum au fost identificate conexiunile cu Rusia** ale entității din Dominica sau care sunt detaliile exacte ale legăturilor sale cu Incore Bank din Elveția. De asemenea, nu sunt clarificate **modalitățile precise de transfer al banilor** către contul din Elveția sau dacă există alte conturi sau entități implicate în afară de cele menționate.

Întrebările încă deschise

Care sunt **dovezile concrete** privind legăturile entității din Dominica cu Federația Rusă și cum au fost stabilite aceste conexiuni?
Există **alte persoane sau conturi bancare** implicate în afară de cele menționate și cum au fost identificate?
Ce **documente sau înregistrări bancare** confirmă transferul de 1,1 milioane de euro către Incore Bank și care este statutul actual al acestor bani?

Sursele acestei analize (2)

Alte știri din internațional

Toate știrile de azi, cu scor de credibilitate · Cum calculăm scorul